«Сбербанк России» использует при открытии «счетов» нигде не сертифицированные документы, что автоматически делает его соучастником терроризма. Об этом в своей статье «Обрушить «Сбербанк России» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Михаил Подоляк.
Автор напомнил, что Сбербанк России является элементом системы международных платежей (SWIFT), в операционной деятельности использует расчеты в ин/валюте, имеет корсчета в мировых банках со стерильной репутацией, а также торгует частью своих акций на глобальных фондовых рынках. Однако при этом, по мнению обозревателя, учреждение игнорирует ряд других, не менее важных правил.
«Быть членом глобального банковского пула, значит скрупулезно следовать правилам комплаенс-контроля (противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма, получению коррупционных доходов), в том числе через обязательную процедуру прохождения клиентов через KYC и АML). Так вот, использование Сбером при открытии «счетов» нигде не сертифицированных документов явно противоречит глобальным юридическим правилам и сразу подпадает под определение — «финансирование терроризма» и «легализация преступных…», — подчеркнул Михаил Подоляк.
Как сообщалось, начальник Штаба блокады ОРДЛО Анатолий Виногродский ранее выдвинул Кабинету Министров ультиматум с требованием закрыть все отделения «Сбербанка России» в Украине из-за обслуживания клиентов по паспортам непризнанных «ЛНР» и «ДНР».
